ЕАГ — Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

это межправительственная организация, созданная для разработки, внедрения и контроля стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT) на территории государств-участников.
Организация действует в тесной координации с FATF (Financial Action Task Force), выступая её региональным подразделением.

ЕАГ играет важнейшую роль в формировании единого финансового пространства стран-участниц, обеспечивая совместную работу банков, государственных органов и надзорных структур.

2. История создания и развитие

• 2004 год — в Москве состоялась встреча правительственных делегаций семи государств (Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Китай и Туркменистан). Было подписано решение о создании ЕАГ.

• 2005 год — учреждена Постоянная группа, принят первый Меморандум о взаимопонимании.

• 2010 год — организация получила статус полноправного регионального подразделения FATF.

• 2015 год — ЕАГ начала активное взаимодействие с международными организациями: МВФ, Всемирным банком, ООН, Интерполом.

• 2023–2025 годы — работа ЕАГ сосредоточена на разработке новых стандартов AML/CFT, учёте криптовалютных рисков и усилении обмена финансовой информацией.

3. Юридическая информация о ЕАГ

• Полное название: Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

• Сокращение: ЕАГ

• Дата основания: 2004 год

• Юридический адрес: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, д. 79

• Официальный сайт: eurasian-group.org

• Электронная почта: info@eurasian-group.org

• Телефон: +7 (495) 221-87-84

• Руководитель: Председатель Пленарной сессии (ротация каждые два года), Исполнительный секретарь — Павел Ливенцев.

4. Цели и задачи ЕАГ

Основная цель ЕАГ — содействие странам-участникам в реализации международных стандартов FATF.
Основные задачи:

• Разработка методических рекомендаций по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

• Гармонизация национальных законодательств участников ЕАГ.

• Проведение взаимных оценок систем финансового контроля.

• Обеспечение обмена финансовой информацией между надзорными органами.

• Поддержка разработки новых мер в условиях цифровизации финансовых операций.

5. Структура ЕАГ

Организация имеет многоуровневую структуру управления:

1. Пленарная сессия — высший орган, принимает стратегические решения и утверждает стандарты.

2. Председательство — ежегодно избирается новый председатель из стран-участниц.

3. Секретариат — постоянный исполнительный орган, базируется в Москве.

4. Рабочие группы:

   • по взаимным оценкам;

   • по типологиям отмывания денег;

   • по взаимодействию с частным сектором;

   • по развитию AML/CFT в условиях цифровой экономики.

6. Государства-участники

На 2025 год в ЕАГ входят 9 стран-членов:

• Россия

• Беларусь

• Казахстан

• Кыргызстан

• Таджикистан

• Узбекистан

• Туркменистан

• Китай

• Индия

Также ЕАГ активно взаимодействует с государствами-наблюдателями и международными организациями: ООН, Всемирный банк, МВФ, Интерпол, Европейский союз.

7. Взаимодействие с FATF

ЕАГ является официальной региональной организацией FATF. Это означает, что:

• Рекомендации FATF напрямую интегрируются в практику ЕАГ.

• Проводятся совместные проверки финансовых систем государств.

• ЕАГ участвует в разработке глобальных стандартов AML/CFT.

• В случае выявления системных нарушений у стран-участниц ЕАГ инициирует корректирующие меры.

8. Механизм взаимных оценок

Одно из ключевых направлений работы ЕАГ — проведение взаимных оценок систем противодействия отмыванию денег.

Эти оценки включают:

1. Анализ законодательства страны — соответствует ли оно международным стандартам.

2. Проверка финансовых организаций — как банки, страховые компании и платёжные системы соблюдают требования.

3. Оценка эффективности — как быстро и результативно страна реагирует на выявленные нарушения.

По результатам оценки страна получает рекомендации, а при несоблюдении стандартов — повышенный контроль.

9. Современные вызовы для ЕАГ

1. Цифровизация финансовых потоков

Рост объёмов операций через криптовалюты, финтех-платформы и P2P-сервисы создаёт новые риски.

2. Теневая экономика

Отмывание денег через международные цепочки переводов и офшорные юрисдикции становится всё более сложным для отслеживания.

3. Финансирование терроризма

Растёт число мелких переводов, маскируемых под пожертвования или торговые платежи.

4. Глобальная политика FATF

Изменения международных требований требуют постоянного обновления стандартов AML/CFT.

10. Роль ЕАГ для России

Россия — один из основателей ЕАГ и до 2023 года была членом FATF. После приостановки участия в FATF Россия использует площадку ЕАГ для:

• обмена информацией с партнёрами;

• совместной разработки методик финансового контроля;

• согласования стандартов AML/CFT в регионе;

• адаптации международных практик к российской юрисдикции.

11. Заключение

ЕАГ — это ключевой региональный центр, объединяющий государства Евразии для совместной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Организация адаптирует международные стандарты FATF к особенностям стран-участниц, координирует обмен информацией и формирует эффективные стратегии финансовой безопасности.