Развитие цифровой экономики закономерно приводит к трансформации преступности. Сегодня цифровая валюта перестала быть исключительно инструментом инвестирования или технологическим феноменом — она все чаще становится объектом уголовно-правовых отношений, фигурирует в материалах уголовных дел и требует профессиональной судебно-экспертной оценки. Именно поэтому заявление Министерства юстиции Российской Федерации о разработке специализированной судебной экспертизы цифровой валюты представляется своевременным и отражает объективные потребности современной правоприменительной практики.
О работе в данном направлении сообщил первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации Евгений Забарчук, выступая на площадке Петербургского международного юридического форума. По его словам, Минюст совместно со специалистами Банка России формирует научно-методические подходы, которые в дальнейшем должны стать основой нового вида судебной экспертизы.
Следует отметить, что речь идет не о появлении очередной разновидности компьютерно-технической экспертизы. По своей сути формируется самостоятельное направление судебно-экспертной деятельности, предметом которого станут обстоятельства, связанные с обращением цифровой валюты, исследованием цифровых активов, анализом транзакций, установлением принадлежности криптовалютных кошельков, определением способов совершения преступлений и оценкой цифровых следов, имеющих доказательственное значение.
Современная судебная практика уже сталкивается с уголовными делами, в которых цифровая валюта становится предметом преступного посягательства либо способом совершения преступления. При этом действующие экспертные методики не всегда позволяют дать исчерпывающие ответы на вопросы следствия и суда. Во многих случаях расследование требует комплексного исследования, объединяющего знания в области информационных технологий, финансового мониторинга, криптографии, цифровой криминалистики и уголовного права.
Именно поэтому создание специализированной судебной экспертизы представляется закономерным этапом развития отечественной судебно-экспертной системы.
Особенность цифровой валюты заключается в том, что она не имеет материального носителя, а сведения о ее существовании содержатся в распределенных информационных системах. Объектом исследования становятся не физические предметы, а цифровые записи, криптографические ключи, блокчейн-транзакции, данные программных кошельков, журналы событий, информация криптовалютных бирж и иные цифровые артефакты. Для их исследования недостаточно традиционных методов судебной экспертизы — необходимы специализированные алгоритмы анализа, современные программные средства и единые научно обоснованные методики.
Особую актуальность приобретают вопросы идентификации владельцев цифровых кошельков, восстановления цепочек транзакций, определения источников происхождения цифровых активов, установления фактов смешивания криптовалют через сервисы анонимизации, оценки стоимости цифровых активов на определенный момент времени и выявления признаков противоправного использования цифровой валюты.
Как отметил Евгений Забарчук, первоочередной задачей является изучение механизмов совершения мошенничества с использованием цифровой валюты. Такой подход полностью соответствует логике судебно-экспертной науки. Методика экспертного исследования всегда строится на понимании механизма образования следов преступления. Пока отсутствует научное описание способов совершения противоправных действий, невозможно разработать достоверные алгоритмы их экспертного исследования.
Фактически речь идет о формировании новой системы специальных знаний, которая позволит эксперту не только исследовать отдельные цифровые объекты, но и реконструировать механизм преступной деятельности. Это имеет принципиальное значение для расследования мошенничества, легализации преступных доходов, неправомерного оборота цифровых активов, финансирования противоправной деятельности, вымогательства с использованием криптовалют и иных преступлений, совершаемых в цифровой среде.
Отдельного внимания заслуживает участие Банка России в разработке данного направления. Центральный банк обладает необходимыми компетенциями в области регулирования цифровых финансовых инструментов, анализа финансовых потоков и функционирования цифрового рубля. Взаимодействие регулятора с Министерством юстиции позволяет объединить юридическую, финансовую и технологическую экспертизу, что является необходимым условием создания современной научно-методической базы.
Следует учитывать, что судебная экспертиза цифровой валюты будет востребована не только в уголовном судопроизводстве. Уже сегодня подобные исследования необходимы при рассмотрении гражданских и арбитражных споров, связанных с разделом имущества, банкротством, корпоративными конфликтами, наследственными правоотношениями, взысканием убытков и исполнением обязательств, где объектом правоотношений выступают цифровые активы.
В международной практике аналогичные экспертные направления активно развиваются на протяжении последних лет. Экспертные учреждения ряда государств разрабатывают методики анализа блокчейн-транзакций, используют специализированное программное обеспечение для отслеживания движения цифровых активов и формируют стандарты экспертной деятельности в сфере цифровой криминалистики. Российская судебно-экспертная система закономерно движется в этом же направлении, адаптируя зарубежный опыт с учетом особенностей национального законодательства.
Создание судебной экспертизы цифровой валюты следует рассматривать не как реакцию на отдельные преступления, а как стратегический этап развития судебно-экспертной деятельности. Формирование единых методик исследования цифровых активов, подготовка профильных специалистов и внедрение современных цифровых технологий позволят существенно повысить качество экспертного сопровождения расследования преступлений и укрепить доказательственную базу при рассмотрении уголовных дел.
Появление нового экспертного направления является логичным следствием цифровой трансформации общественных отношений. По мере развития финансовых технологий будет возрастать и роль судебной экспертизы как одного из ключевых инструментов обеспечения законности, объективности расследования и защиты прав участников судопроизводства.
Материал подготовлен сотрудниками Института судебных экспертиз и криминалистики.
Справка
Центральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации, или Банк России, является главным финансовым регулятором страны. Он осуществляет денежно-кредитную политику, обеспечивает устойчивость национальной валюты, регулирует деятельность банковского сектора и финансового рынка. В контексте цифровой валюты Банк России выступает одним из ключевых участников формирования подходов к регулированию цифровых финансовых инструментов, анализу рисков и выработке механизмов контроля за финансовыми операциями в цифровой среде.
Евгений Забарчук
Евгений Забарчук — первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации. В рамках деятельности Минюста России участвует в вопросах развития судебно-экспертной деятельности, совершенствования правового регулирования и модернизации экспертного обеспечения правосудия. Его заявление о разработке судебной экспертизы цифровой валюты отражает практическую необходимость адаптации экспертной системы к новым формам цифровой преступности.
Петербургский международный юридический форум
Петербургский международный юридический форум — крупная профессиональная площадка для обсуждения актуальных вопросов права, законодательства, правоприменения и развития юридической науки. Форум объединяет представителей государственных органов, судебной системы, юридического сообщества, научных организаций и экспертных учреждений. Именно на этой площадке была обозначена работа Минюста России над созданием судебной экспертизы цифровой валюты.
Цифровая валюта
Цифровая валюта — это цифровая форма стоимости, существующая в электронной среде и обращающаяся с использованием информационных технологий, включая распределенные реестры. В судебно-экспертном аспекте цифровая валюта представляет интерес как объект исследования, предмет преступного посягательства либо средство совершения преступления. Ее анализ требует специальных знаний в области цифровой криминалистики, информационной безопасности, финансовых технологий и права.