SL.CEUR
Словарь
Внутренний контроль

Внутренний контроль

(деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Поделиться в соцсетях:

Популярные термины

Экспертиза давности документа: когда нужна, что показывает и какие вопросы решает

Экспертиза давности документа: когда дата на бумаге вызывает сомнения Дата в документе...

Фоноскопическая экспертиза: что это, когда назначается и какие вопросы решает

Фоноскопическая экспертиза — это специальное исследование аудиозаписей, голоса...

Экспертиза: что это, когда проводится и зачем нужна

Экспертиза — это исследование, которое проводится специалистом для ответа на вопросы...

Судебная экспертиза: что это, когда назначается и почему может решить исход дела

Судебная экспертиза — это исследование, которое проводится по делу, когда для установления...

Почерковедческая экспертиза: что это, когда нужна и как проверяют подпись

Почерковедческая экспертиза — это криминалистическое исследование подписи, рукописного...

Читайте также

Верховный суд потребовал проверить независимость экспертизы в споре на 113,7 млн рублей

19 сентября 2026 г.

Спор о подписи остановил ускоренное признание решения МКАС на 50,1 млрд рубле

19 сентября 2026 г.

ВС РФ потребовал проверить возможность гарантийной замены автомобиля

29 сентября 2026 г.

Верховный Суд разъяснил порядок расчета компенсации за жилье в аварийном доме

28 сентября 2026 г.

ВС РФ разъяснил последствия отказа от экспертизы при выплате по ОСАГО

27 сентября 2026 г.

Верховный Суд подтвердил исключительную компетенцию государственных организаций в проведении судебно-психиатрических экспертиз

25 сентября 2026 г.

Верховный Суд защитил право наследницы на регистрацию автомобиля

26 сентября 2026 г.

Возможно, вам будет интересно

Telegram оштрафован в Москве на 2,8 млн рублей: детальный разбор ситуации

20 мая 2025 г.

Мы используем файлы cookie на нашем сайте для улучшения работы сайта, анализа трафика и для маркетинга. Подробнее см. в Политике конфиденциальности. Вы можете принять все файлы cookie либо отказаться, изменив настройки Вашего браузера.