Процессуальный документ, составляемый при завершении предварительного расследования, в котором излагаются установленные обстоятельства совершения преступления, анализируются собранные доказательства и на их основе формулируется вывод следователя (органа дознания) о достаточности данных для предания суду лица, привлеченного в качестве обвиняемого.

Справка:

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по уголовному делу № 123456789 следователя отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве старшего лейтенанта юстиции Петровой А. С.

г. Москва 15 июля 2025 года

Следователем отдела по расследованию особо важных дел СК России по г. Москве старшим лейтенантом юстиции Петровой А. С. с соблюдением требований статей 215, 220 УПК РФ по уголовному делу № 123456789, возбужденному 10 января 2025 года по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, проведено предварительное следствие.

СУЩЕСТВО ОБВИНЕНИЯ

По результатам предварительного следствия установлено, что обвиняемый СИДОРОВ Петр Иванович, 15.03.1985 года рождения, уроженец г. Тула, гражданин Российской Федерации, русский, образование высшее, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающий в должности генерального директора ООО «Строительные технологии», проживающий по адресу: г. Москва, ул. Ленинская, д. 25, кв. 45, ранее не судимый, в период с 01 сентября 2024 года по 20 декабря 2024 года совершил мошенничество в особо крупном размере.

Указанное преступление Сидоров П. И. совершил при следующих обстоятельствах. Имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Строительные технологии», Сидоров П. И. вступил в преступный сговор с неустановленными лицами с целью завладения денежными средствами заказчиков строительных работ.

01 сентября 2024 года Сидоров П. И., находясь в офисе ООО «Строительные технологии» по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 12, оф. 301, заведомо зная о фактическом отсутствии у общества необходимых материально-технических ресурсов, квалифицированного персонала и финансовых возможностей для выполнения строительных работ, умышленно предоставил заведомо ложные сведения представителю ЗАО «Московские инвестиции» Ивановой М. С. о готовности организации выполнить работы по строительству жилого комплекса «Северные дали» в соответствии с техническим заданием и в установленные договором сроки.

С целью придания достоверности своим ложным утверждениям Сидоров П. И. предъявил Ивановой М. С. подложные документы: справку о финансовом состоянии организации с указанием заведомо завышенных показателей выручки и прибыли, фиктивные рекомендательные письма от несуществующих заказчиков, поддельные лицензии на выполнение строительных работ повышенной сложности.

Введенная в заблуждение относительно реальных возможностей ООО «Строительные технологии», Иванова М. С. от имени ЗАО «Московские инвестиции» 05 сентября 2024 года заключила с Сидоровым П. И. договор подряда № 156/2024 на выполнение строительно-монтажных работ общей стоимостью 45 000 000 рублей с авансовым платежом в размере 22 500 000 рублей.

В соответствии с условиями договора 10 сентября 2024 года на расчетный счет ООО «Строительные технологии» № 40702810600000123456 в ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в размере 22 500 000 рублей в качестве предварительной оплаты за строительные работы.

Получив указанные денежные средства, Сидоров П. И., действуя в соответствии с преступным умыслом, направленным на их хищение, в период с 11 сентября по 15 октября 2024 года осуществил их нецелевое использование. Так, 11 сентября 2024 года он перевел 8 000 000 рублей на личный банковский счет № 40817810500000987654 в ПАО «ВТБ», 25 сентября 2024 года перечислил 6 500 000 рублей аффилированной организации ООО «Финансовые решения» под видом консультационных услуг, 03 октября 2024 года направил 4 200 000 рублей на приобретение акций различных компаний для личного инвестиционного портфеля, а 15 октября 2024 года израсходовал оставшиеся 3 800 000 рублей на погашение личных долговых обязательств.

При этом Сидоров П. И. предпринимал активные действия по сокрытию факта нецелевого использования полученного аванса. Он регулярно предоставлял заказчику фиктивные отчеты о ходе выполнения строительных работ, сфабрикованные фотографии якобы ведущегося строительства, поддельные акты выполненных работ и документы о закупке строительных материалов.

20 декабря 2024 года, когда истек срок выполнения работ по договору, выяснилось, что строительные работы не только не завершены, но фактически не начинались. Территория предполагаемого строительства оставалась в первоначальном состоянии, никаких строительных материалов не закупалось, рабочая сила не привлекалась.

В результате преступных действий Сидорова П. И. ЗАО «Московские инвестиции» причинен материальный ущерб в размере 22 500 000 рублей, что является особо крупным размером согласно примечанию к статье 158 УК РФ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 73 УПК РФ

Событие преступления подтверждается материалами уголовного дела, а именно: заявлением представителя ЗАО «Московские инвестиции» Ивановой М. С. от 22 декабря 2024 года, договором подряда № 156/2024 от 05 сентября 2024 года, банковскими документами о перечислении денежных средств, актом инвентаризации строительной площадки от 21 декабря 2024 года.

Виновность обвиняемого Сидорова П. И. в совершении инкриминируемого деяния установлена совокупностью собранных по делу доказательств: его признательными показаниями, данными на допросах 15 января и 22 февраля 2025 года, показаниями свидетелей Ивановой М. С., Козлова А. В., Николаевой Е. П., заключениями судебных экспертиз, вещественными доказательствами.

Форма вины и мотивы преступления выражались в прямом умысле обвиняемого на хищение чужого имущества путем обмана с целью личного обогащения и решения финансовых проблем.

Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого: преступление совершено с использованием служебного положения, причинен значительный материальный ущерб, имели место элементы инсценировки выполнения договорных обязательств.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНОВНОСТИ ОБВИНЯЕМОГО

Виновность Сидорова П. И. в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами:

Показания обвиняемого Сидорова П. И., данные на допросах 15 января 2025 года (том 2, л.д. 45-52) и 22 февраля 2025 года (том 3, л.д. 78-85), в которых он полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого преступления, подробно рассказал о способе его совершения, подтвердил умышленный характер своих действий и корыстные мотивы.

Показания потерпевшей Ивановой М. С., данные на допросе 28 декабря 2024 года (том 1, л.д. 67-74), в которых она подробно изложила обстоятельства заключения договора подряда, указала на предоставление Сидоровым П. И. заведомо ложных сведений о возможностях организации, описала документы, предъявленные обвиняемым для подтверждения финансовой состоятельности компании.

Показания свидетеля Козлова А. В., бухгалтера ООО «Строительные технологии», данные на допросе 05 января 2025 года (том 1, л.д. 89-94), который подтвердил получение организацией авансового платежа и его последующее нецелевое использование по указанию Сидорова П. И.

Показания свидетеля Николаевой Е. П., сотрудника банка, данные на допросе 18 января 2025 года (том 2, л.д. 12-16), которая подтвердила осуществление банковских операций по переводу денежных средств в соответствии с распоряжениями Сидорова П. И.

Вещественные доказательства: договор подряда № 156/2024 от 05 сентября 2024 года (том 1, л.д. 25-31), поддельные документы о финансовом состоянии организации (том 1, л.д. 32-38), банковские выписки о движении денежных средств (том 2, л.д. 19-44), фиктивные отчеты о ходе строительных работ (том 3, л.д. 15-35).

Заключение почерковедческой экспертизы № 156 от 25 января 2025 года (том 2, л.д. 95-108), которым установлено, что подписи на поддельных документах выполнены Сидоровым П. И.

Заключение экономической экспертизы № 89 от 12 февраля 2025 года (том 3, л.д. 45-77), которым определен размер причиненного материального ущерба в сумме 22 500 000 рублей.

Заключение строительно-технической экспертизы № 201 от 28 февраля 2025 года (том 4, л.д. 5-23), которым подтверждено отсутствие каких-либо строительных работ на территории предполагаемого строительства.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, в соответствии со статьей 61 УК РФ установлены: полное признание обвиняемым своей вины и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, наличие на иждивении малолетних детей.

В качестве обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со статьей 63 УК РФ установлены: совершение преступления с использованием служебного положения, причинение особо крупного ущерба.

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК

В ходе предварительного следствия потерпевшим ЗАО «Московские инвестиции» в лице представителя Ивановой М. С. заявлен гражданский иск к обвиняемому Сидорову П. И. о взыскании материального ущерба в размере 22 500 000 рублей и морального вреда в размере 500 000 рублей, всего на сумму 23 000 000 рублей (том 3, л.д. 86-91).

КВАЛИФИКАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ ОБВИНЯЕМОГО

Действия обвиняемого Сидорова П. И. правильно квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании изложенного и руководствуясь статьями 215, 220 УПК РФ,

ОБВИНЯЮ:

СИДОРОВА Петра Ивановича, 15.03.1985 года рождения, уроженца г. Тула, гражданина Российской Федерации, русского, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей, работающего в должности генерального директора ООО «Строительные технологии», проживающего по адресу: г. Москва, ул. Ленинская, д. 25, кв. 45, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением подлежит направлению в суд для рассмотрения по существу в соответствии со статьей 221 УПК РФ.

Следователь отдела по расследованию особо важных дел СК России по г. Москве старший лейтенант юстиции А.С. Петрова